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임시 주주총회 소집통지 및 공고

글쓴이 : 주식담당자 날짜 : 2010-08-06 (금) 20:12 조회 : 10175
임시주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 및 당사 정관에 의거하여 당사의 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제27조에 의거하여 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)에 공고하는 방법으로 본 공고를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.  
- 아      래 -
 1. 일 시 : 2010년 8월 23일(월) 오전 9시
 2. 장 소 : 충청남도 아산시 득산동 312-31 득산산업단지 2-1블럭
 3. 회의목적사항
    가. 보고사항 : 감사의 감사보고
    나. 부의안건
           ∙ 제1호 의안 : 자본감소 승인의 건
4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 임시주주총회에는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제314조 제5항 제3호에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항에 관한 사항 
상법 제542조의4 제3항에 의한 사외이사등의 활동내역과 보수등에 관한 사항, 사업개요등(경영참고사항)에 관한 사항은 당사 홈페이지 게재되어 있고, 당사의 본점과 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있으며, 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참고하시기 바랍니다. 

(링크) 
1. 사외이사등의 활동내역과 보수에 관한 사항 
2. 경영참고사항 및 자본감소(감자)의 개요    
 6. 주주총회 참석시 준비물 
- 직접행사 : 신분증 지참 (인정되는 신분증 : 주민등록증, 운전면허증, 여권, 공무원신분증)
- 대리행사 : 위임장에 주주와 대리인의 인적사항을 기재한 후, 주주의 인감도장을 날인하고 주주의 인감증명서를 첨부하며, 대리인은 신분증을 지참해야 합니다. 
※ 신분증을 지참하셔야 주주총회 참석이 가능하며 총회 개시후에는 입장이 불가합니다. 

                                                                                        2010년 8월 6일
 

                                           주식회사 바이오스마트
                                           대표이사 박 혜 린