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제26기 정기주주총회 소집공고

글쓴이 : 주식담당자 날짜 : 2012-03-09 (금) 20:23 조회 : 9399


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.   
상법 및 당사 정관에 의거하여 당사의 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제27조에 의거하여 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)에 공고하는 방법으로 본 공고를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
-  아      래  -
1. 일  시 : 2012년 3월 26일(월) 오전 9시
2. 장  소 : 충청남도 아산시 득산동 312-31 득산산업단지 2-1블럭
3. 회의목적사항
 가. 보고사항 
     1) 감사의 감사보고        2) 영업보고       
  나. 부의안건
     ∙제1호 의안 : 제26기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안)
                    승인의 건
     ∙제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     ∙제3호 의안 : 이사 선임의 건
       → 제3-1호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건
       → 제3-2호 의안 : 기타 비상무이사 정진훈 선임의 건
     ∙제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
     ∙제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  증권회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하시거나 또는 불행사 하시고자 하는 경우 그 뜻을 주주총회일의 5영업일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항’ 의해 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

5. 경영참고사항에 관한 사항
 상법 제542조의4 제3항에 의한 사외이사등의 활동내역과 보수등에 관한 사항, 사업개요등(경영참고사항)에 관한 사항은 당사 홈페이지 게재되어 있고, 당사의 본점과 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있으며, 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참고하시기 바랍니다.  

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증 지참 (인정되는 신분증 : 주민등록증, 운전면허증, 여권, 공무원신분증)
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 지참.
 ※ 총회 개시후에는 입장이 불가합니다.

2012년   3월   9일
주식회사 바이오스마트
대표이사 박   혜   린
 
 
실질주주의 의결권 행사 안내문

    아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께  아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.
 □ 의결권행사의 일반적 유형
   ․직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
   ․대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사
  □ 한국예탁결제원의 의결권행사
     실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항’에 따라 예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는 데, 예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬․반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.
  □ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀
    실질주주께서는 예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 작성․송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.
  의사표시 통지서 기재요령
    아래의 의사표시 통지서에 주주님이 직접 참석하시려면 “직접행사”에, 가족이나 제3자의 대리인을 선임하여 의결권을 행사하시려면 “대리행사”에, 의결권을 행사하지 않으시려면 “불행사”에 O표시를 하시어 우편송부 하시거나 FAX로 송부하여 주시면 됩니다.
   ※ 참고로 실질주주가 ‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’ 송부 여부에 관계없이 실질주주는 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.
    <송 부 처> 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시담당자 앞’ (150-948)
               FAX : (02)3774-3244~5
    <송부시한> 2012년 3월 16일 (주주총회 5영업일전)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
의 사 표 시 통 지 서
 
한국예탁결제원 귀중
본인은 2012년 3월 26일 개최하는 주식회사 바이오스마트의 제26기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
 
 
 
 
 
 
 
 
실질주주번호
 
의   사   표   시
 
 
주민등록번호
 
직접행사
대리행사
불 행 사
 
 
의결권주식수
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              2012년     3월     일
 
실질주주  성 명                     (인)
주 소            
 
 



정  관  일  부  변  경 (안)
 
현 행
개 정(안)
비    고
제10조 (신주인수권)
①~② (생략)
 1.~3. (생략)  
 4. 근로자복지기본법 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
 5.~12. (생략)
③ (생략)
제10조 (신주인수권)
①~② (현행과 동일)  
 1.~3. (현행과 동일)
 4. 근로자복지기본법 제39조의 .........
   ................................................................
   ...........................................................
 5.~12. (현행과 동일)
③ (현행과 동일)
 
 
 
근로복지기본법 개정으로 인한 자구 및 조문 수정
제12조의 2 (우리사주매수선택권)
①회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의20 범위 내에서 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.
②(생략) 
조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원(행사가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다.
④(생략)
⑤우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙 제11조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.
⑥~⑦ (생략)
제12조의 2 (우리사주매수선택권)
①...................................................................
  ..................................................................
  ..................................................................
  ..... 제39조 ............................................
  ..................................................................
  ..................................................................
  ..................................................................
  .....................................  
② (현행과 동일) 
③ <삭제>
 
 
 
④(현행과 동일)
⑤ ...............................................................근로복지 기본법 시행규칙 제14조 ........ 
  ...................................................................
  ...................................................................
  ...................................................................
  ...................................................................
  ...................................................................
  ...
⑥~⑦ (현행과 동일)
 
 
근로복지기본법 개정에 의한 참고규정 수정
 
 
 
 
 
 
법령개정으로 인한 한도폐지
제14조 (주식의 소각)
본 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위(다만, 당해 사업년도말 상법 제462조 제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도안에서 관계법령이 정하는 금액이하이어야 한다)내에서 관계법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 회사의 주식을 소각할 수 있다. 이 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.
제14조 (주식의 소각)
회사는 이사회 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
 
 
 
이사회 결의만으로 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있도록 함.
(상법 제343조 제1항)
<신설>
제23조의 2 (사채발행의 위임)
이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.
 
상법 제469조 제4항
 
제33조 (의결권의 불통일행사)
① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
② (생략)
제33조 (의결권의 불통일행사)
① ................................................................
   ................................................................
   ................................................................
   .. 서면 또는 전자문서로 .................
   ................
② (현행과 동일)
 
서면 이외에 전자문서로도 통지가능.
 
<신설>
제42조의 2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
상법 제400조 제2항
제44조 (이사회의 결의방법)
이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
 
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③~④ (생략)
제44조 (이사회의 결의방법)
이사회의 결의는 법령과 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 .......................................................
② ................................................................
   ................................................................
   ....................................음성을 동시에
   송수신하는 원격통신수단.................
   ................................................................
   ................................................................
   ................................
③~④ (현행과 동일)
 
 
 
 
 
 
음성통화만으로도 이사회 결의 가능.
제56조 (재무제표 등의 작성 등)
① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
   1. 대차대조표
   2. 손익계산서
   3. 이익금 처분계산서 또는 결손금처리계산서
②~④ (생략)
⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며,